Entre 2005 e 2015, várias contas bancárias sediadas no Banif terão servido como contas de passagem de muitos milhões de euros que a Polícia Judiciária (PJ) suspeita que terão sido usadas como parte do circuito mundial de pagamentos corruptos do caso brasileiro Lava Jato, sobretudo da construtora Odebrecht. Nessa década, que inclui alguns anos em que o banco esteve sob intervenção estatal – o Estado injetou no Banif 3 mil milhões de euros –, a instituição criada por Horácio Roque terá funcionado como um dos mais importantes pivôs das operações financeiras da construtora brasileira, servindo inclusivamente para efetuar “pagamentos ilícitos” em Portugal e em Angola.

Banif, o banco suspeito de lavar 1.400 milhões de euros

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