O alerta foi dado em Setembro de 2011 através do Processo Administrativo (PA) nº 1.252. Em causa estava um conjunto de transacções suspeitas que o Millennium bcp comunicou ao Ministério Público (MP) ao abrigo da lei de branqueamento de capitais. De forma resumida, dizia isto: entre Fevereiro e Agosto desse ano, um empresário têxtil com conta numa sucursal do banco em Vila Nova de Famalicão, e em representação de umoffshorecom sede em Gibraltar, tinha ordenado 11 transferências bancárias avaliadas em cerca de 1 milhão de dólares (855 mil euros ao câmbio actual). O dinheiro viera de Angola e seguira do BCP para outras contas em Portugal e nas Ilhas Caimão.

Angola: O caso das transferências de €17 milhões foi arquivado

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