Ex-governador do Banco de Portugal refere que o supervisor apenas tinha de verificar se os procedimentos de controlo do branqueamento no Banif eram corretos e eficazes. Banco vendido em 2015 está no centro de uma investigação judicial sobre a lavagem de 1,5 mil milhões de euros.
Durante 10 anos, incluindo no período da intervenção do Estado português, passaram por contas da instituição fundada por Horácio Roque muitos milhões usados para alegados pagamentos corruptos do caso Lava Jato. Em A teia do Banif, o jornalista e diretor-adjunto da SÁBADO António José Vilela conta a história dos planos secretos de um “banco maldito”
O milionário russo tentou vender a propriedade no Algarve uma semana antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. CGD alertou autoridades, que congelaram registo do imóvel.
Filho do "Rei dos Táxis" comprou imóvel em condomínio de luxo em Cascais por 1,15 milhões de euros e cedeu-o para usufruto da mulher do banqueiro.
Homem e mulher com 55 e 75 anos são suspeitos de crimes de peculato, falsificação de documentos e branqueamento no âmbito da operação "Atlantis"
José Sócrates e os restantes arguidos querem anular provas para deitar abaixo o mais importante processo da história da democracia. A SÁBADO fez um mapa dos principais argumentos. Até à próxima sexta-feira, dia da decisão do juiz Ivo Rosa, a SÁBADO vai publicar vários textos que retratam o essencial da acusação e das defesas dos arguidos.
A mudança na hierarquia da justiça coincidiu com o início formal do processo que visou Sócrates. Mas a investigação já estava há muito lançada. Até à próxima sexta-feira, dia da decisão do juiz Ivo Rosa, a SÁBADO vai publicar vários textos que retratam o essencial da acusação e das defesas dos arguidos.
Os crimes financeiros e a lavagem de dinheiro são um mundo que conhece bem das operações da PJ onde trabalha há mais de três décadas. O diretor da Unidade de Informação Financeira aproveitou a prática para se doutorar.
A presidente da CMVM informou que o regulador já concluiu as ações de supervisão de seis dos nove auditores no âmbito do Luanda Leaks.
A Polícia Judiciária bloqueou nos primeiros quatro meses do ano um valor três vezes superior ao congelado em todo o ano de 2019.
Esta é uma história que junta a multinacional brasileira Odebrecht, a operação Lava Jato, relatos de delatores, dezenas de offshores e escutas telefónicas.
"A Caixa está a acompanhar de muito perto, há riscos desta situação", afirmou Paulo Macedo durante a divulgação dos resultados do banco público.
José Sócrates e os restantes arguidos querem anular provas para deitar abaixo o mais importante processo da história da democracia, cuja fase de instrução arranca esta segunda feira. A SÁBADO fez um mapa dos principais argumentos das defesas.
São 19 requerimentos de abertura de instrução, 1463 folhas de argumentos das defesas, 44 testemunhas indicadas e 11 acusados que querem falar. Advogados reúnem, esta quinta-feira, com juiz Ivo Rosa.
Um vendeu terrenos da mãe em Cascais, outro mantém dois apartamentos no Chiado, comprados por 4 milhões de euros. E a defesa judicial de Sócrates poderá ter custado 750 mil euros.
Quis ser julgado por um júri e à porta aberta, mas o tribunal não deixou. Os juízes deram como provado que Carvalhão Gil colaborou com a secreta russa. E mandaram devolver a quase totalidade do dinheiro que lhe foi apreendido.
