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PJ suspeita que o Banif lavou 1,4 mil milhões de euros durante 10 anos

António José Vilela
António José Vilela 13 de fevereiro de 2020 às 07:00

Já passaram quase cinco anos desde que a PJ e o Ministério Público começaram a investigar um gigantesco esquema de lavagem de dinheiro alegadamente feito pelo Banif. Esta é uma história que junta a multinacional brasileira Odebrecht, a operação Lava Jato, relatos de delatores, dezenas de offshores e escutas telefónicas

"Veio a apurar-se que entre 2005 e 2015 houve clara utilização, por terceiros, de contas bancárias sediadas no Banco Internacional do Funchal – Banif, como contas de passagem (uma mesmo como ‘dormant account’) [conta sem movimentos durante longos anos e com dinheiro não reclamado pelos titulares] de valores elevadíssimos entre várias empresas internacionais e centrosoffshore", garantia o relatório da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária (PJ) enviado em agosto de 2015 ao então diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Amadeu Guerra.

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