Na última declaração de rendimentos, entregue em setembro de 2024, Pinto Balsemão tem milhões de euros em aplicações financeiras, contas bancárias e outros bens: como a casa na Quinta da Marinha.
Suspeito prometia "retornos elevados em investimentos em diversas criptomoedas" através de plataformas aparentemente profissionais, com uma grande parte do dinheiro a ser branqueado com recurso a contas bancárias na Lituânia.
Em causa está a alegada utilização pelos arguidos, entre 2011 e 2014, de contas bancárias de uma sociedade controlada por Carlos Santos Silva, da mulher deste e do motorista de José Sócrates para entrarem na esfera do antigo primeiro-ministro montantes com origem ilícita.
A PJ refere que os burlões, utilizando a Unidade de Informação Financeira, enviam cartas e documentação falsas "a anunciar alegadas dívidas fiscais, bloqueio de contas bancárias e pedidos de pagamento".
O ToxicPanda está a afetar os telemóveis com sistema Android. O vírus é capaz de realizar transferências de dinheiro a partir da conta bancária do utilizador.
O instituto adianta que "tem tido conhecimento de um crescente número de situações de IBAN alterados na Segurança Social Direta sem intervenção dos beneficiários titulares das contas bancárias", pelo que "procedeu de imediato à inibição e bloqueio da inserção/alteração de IBAN nesta plataforma".
Segundo a PGRP, para ocultar os ganhos obtidos, estes arguidos, e um sétimo, "criaram contas Revolut e, a partir destas, transferiram dinheiro para contas Betclic por si previamente criadas e, residualmente, para as suas contas bancárias".
Juiz apreendeu prédio da Estrela e contas bancárias após a SÁBADO ter revelado a história de Amélia, a empregada que terá sido burlada pela sobrinha da patroa.
Juiz apreendeu prédio da Estrela e contas bancárias após a SÁBADO ter revelado a história de Amélia, a empregada que terá sido burlada pela sobrinha da patroa.
Juiz apreendeu prédio da Estrela e contas bancárias após a SÁBADO ter revelado a história de Amélia, a empregada que terá sido burlada pela sobrinha da patroa.
Em Portugal, a organização constituiu quatro empresas, abriu 17 contas bancárias em diferentes instituições de crédito e usou três identidades falsas.
O Correio da Manhã noticiou esta quinta-feira que a nova secretária de Estado da Agricultura tem várias contas bancárias arrestadas, no âmbito de uma investigação que envolve o seu marido e antigo presidente da Câmara de Vinhais, Américo Pereira.
Segundo a PJ, os detidos terão desenvolvido, desde 2020, "um elaborado sistema de acesso às contas bancárias de inúmeras vítimas, que anunciavam a venda de bens em plataformas 'online' de comércio de artigos usados, convencendo-as a aderirem ao serviço "MBWay" com vista a pretensamente receberem o pagamento do preço dos artigos".
Foram igualmente identificadas outras nove pessoas como angariadoras de "mulas", 64 pessoas interrogadas e constituídas arguidas e identificadas 349 contas bancárias ligadas a transações ilícitas.
O caso poderá envolver o próprio governante, os dois filhos e um sobrinho. Uma denúncia apontou às autoridades contratos de prestação de serviços com empresas chinesas e portuguesas e a compra de imóveis e carros de luxo em Cascais e no Porto.
No WT1SHOP podiam ser comprados 25 mil passaportes e cartas de condução, 1.7 milhões de credenciais para várias lojas online, 108 mil contas bancárias e 21.800 cartões de crédito.
