As duas empresas de pagamentos foram obrigadas a parar com todas as operações financeiras por suspeita de branqueamento de capitais. Cinco pessoas foram detidas
O Banco de Portugal informou hoje que suspendeu todas as operações financeiras da Money One – Sociedade de Pagamentos e Câmbios, e da Transfex – Instituição de Pagamentos, por estas duas casas de câmbio indiciarem estar a realizar operações de branqueamento de capitais.
A Money One e a Transfex estão "a ser utilizadas por pessoas, direta ou indiretamente relacionadas com as estruturas acionistas e/ou de gestão daquelas entidades, para a circulação de fundos provenientes de origem ilícita, com o objetivo de, assim, se assegurar a integração dos mesmos no sistema financeiro e o seu subsequente branqueamento", refere hoje uma nota publicada na página da internet do Banco de Portugal.
Tendo presente esta situação, e com o propósito de "serem salvaguardados os interesses dos utilizadores dos serviços de pagamento ou de outros serviços financeiros disponibilizados por aquelas duas instituições de pagamento", o Banco de Portugal impôs, a 21 de Abril, a suspensão integral de "quaisquer operações", isto é, de "envios de fundos do e para o exterior, operações de câmbio manual ou quaisquer outras".
A Polícia Judiciária deteve, entretanto, cinco pessoas no âmbito do caso de suspeitas de branqueamente de capitais, confirmou a Renascença.
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