Um veículo apreendido no âmbito do processo Money One tinha sido atribuído a Ricardo Mourinho Félix, mas no acórdão que condenou a maioria dos arguidos o tribunal ordenou a restituição dos veículos aos proprietários.
Após a acusação do Ministério Público, a Money One e a Transfex, casas de câmbio cuja operação foi suspensa em 2015, foram condenadas esta semana, a par de outros 18 arguidos.
Cabecilha leva 12 anos. Ao todo, 18 foram condenados.
Decisão está agendada para as 14h00 no Campus da Justiça.
31 arguidos julgados por associação criminosa, fraude e branqueamento em atividade de financeira.
Organizações criminosas internacionais tinham 'toupeira' no Banco de Portugal.
As duas instituições de pagamentos e câmbios foram alvo de intervenção do Banco de Portugal.
Pelo menos cinco pessoas já terão sido detidas. Estão em causa vários crimes, como branqueamento de capitais, tráfico de droga e financiamento do terrorismo
As duas empresas de pagamentos foram obrigadas a parar com todas as operações financeiras por suspeita de branqueamento de capitais. Cinco pessoas foram detidas
O regulador acredita que as empresas com sede em Lisboa estão a ser utilizadas por pessoas a elas ligadas para a circulação de dinheiro com origem ilícita. E determinou a sua suspensão.
