Isto significa que os operadores financeiros e não financeiros europeus serão agora “obrigados a aplicar uma vigilância reforçada nas transações que envolvam estas jurisdições”.
Resta perceber se, na próxima legislatura, será possível alcançar os consensos necessários nos pontos em que existe convergência, nomeadamente na valorização das carreiras na justiça, no reforço dos meios de investigação e na adoção de novas ferramentas que permitam garantir uma justiça mais eficaz.
Durante os dez anos em que o esquema funcionou, Truong My Lan arrecadou cerca de 41 mil milhões de euros, os procuradores consideram que 25 mil milhões de euros resultaram de apropriação ilegítima e que 11 mil milhões foram desviados.
Antiga ministra das Finanças de Passos Coelho foi ouvida, nesta quarta-feira, no Parlamento Europeu, depois de indigitada comissária para os Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos.
O desafio da especialista parental Magda Gomes Dias não podia ser mais apelativo – parece que este é o tempo necessário para alterar para sempre um comportamento. Se resultou comigo? Nem por isso, pelo menos não a 100%. Mas talvez um dia lá chegue.
A taxa de ataques financeiros fraudulentos online deu um salto entre 2019 e 2021, segundo a análise de 18 mil milhões de transações bancárias globais feita pela tecnológica portuguesa Feedzai
O mais frequente é criticar a justiça, incluindo a PJ, por falta de músculo. Por incapacidade de repor ou lutar por uma ideia de igualdade de todos perante a lei e o Estado. Agora, criticá-la por exibir um pouco de músculo a mais?
A contratação destes profissionais não implicará uma afetação ao escritório da fintech, em Matosinhos.
"De incidente em incidente e de recurso em recurso, quantos anos mais teremos de esperar para ser feita justiça no maior crime financeiro da nossa História", questiona o líder do PSD.
O juiz de instrução "ficou convencido da bondade" da tese dos arguidos, lê-se no acórdão. "Nada mais errado na nossa opinião".
"A Caixa está a acompanhar de muito perto, há riscos desta situação", afirmou Paulo Macedo durante a divulgação dos resultados do banco público.
MP e PJ nunca receberam qualquer informação sobre uma possível colaboração de Rui Pinto com investigações de crime financeiro, conforme dissera o seu advogado.
Procuradoria geral de Angola enviou pedido para o Ministério Público português. Estão em causa nove imóveis que tinham sido apreendidos no caso TAP/Sonair, mas que o juiz Ivo Rosa ordenou a sua restituição aos proprietários.
O banco ING já tinha dado por concluída a investigação na qual era acusado do crime de branqueamento de capitais, mas resolveu tomar novas medidas: o CFO, ligado ao departamento visado na investigação, vai afastar-se do cargo.
O banco holandês ING concordou pagar mais de 600 milhões de euros para dar por concluída uma investigação na Holanda, na qual era acusado de crimes como corrupção e branqueamento de capitais.
O banco britânico está a utilizar robots para identificar situações de lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento de terrorismo.
