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Leia as conclusões do relatório da auditoria forense ao BES

Fernando Esteves , Nuno Tiago Pinto 17 de março de 2015 às 18:06

A auditoria da Deloitte revela que BESA não cumpria obrigações de "prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo"

Empréstimos sem avaliação de risco, operações de crédito aprovadas por um único administrador, dinheiro cujo destino se desconhece, descobertos bancários sem limites, administradores que conheciam a situação de descalabro do BES Angola e falhas em matéria de prevenção em branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Estas são algumas das situações identificadas pela consultora Deloitte na auditoria forense realizada ao Banco Espírito Santo, a pedido do Banco de Portugal. 

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