Os quatro pacotes em Portugal (e não três), quem mais deve ao Fundo, o único resgate que não cumprimos e a música de oposição à austeridade: histórias nossas e do FMI, que sopra as velas este mês e que não parou de se reinventar.
Para tentar concretizar os negócios envolveu o então CEO do Banco Carregosa, um alto quadro do BES e Miguel Relvas. A investigação da PJ terminou no fim de 2022, mas o MP adiou o fim do caso porque mandou transcrever de forma integral mais de mil escutas telefónicas. O caso arrasta-se há 10 anos, mas recentemente Veiga conseguiu que um juiz de Cabo Verde lhe libertasse cerca de €60 milhões que estavam apreendidos a pedido das autoridades portuguesas. Depois, tentou transferir quase €37 milhões – e nasceu um novo processo.
Durante 10 anos, incluindo no período da intervenção do Estado português, passaram por contas da instituição fundada por Horácio Roque muitos milhões usados para alegados pagamentos corruptos do caso Lava Jato. Em A teia do Banif, o jornalista e diretor-adjunto da SÁBADO António José Vilela conta a história dos planos secretos de um “banco maldito”
PGR manda fechar processo do saco azul.
Despacho do vice-Procurador Geral da República ordenou o encerramento da investigação. Nos últimos anos, o Ministério Público apresentou várias teses sobre o destino dos 1,9 milhões de euros que saíram do Benfica.
O processo por suspeitas de corrupção contra o ex-juiz desembargador começou, em fevereiro de 2016, quando outro juiz, Carlos Alexandre, decidiu ser direto com José Veiga: "Qual era o objectivo deste encontro com o senhor desembargador Rui Manuel Freitas Rangel?"
O empresário pagou a campanha do magistrado à presidência do Benfica e despesas de muitos milhares de euros em troca da sua ajuda para ser absolvido num processo na Relação.
Relatório sobre a resolução do banco nega a lesados "praticamente qualquer recuperação". Os credores comuns do Banif teriam recuperado 12,7% do valor dos seus créditos caso o banco tivesse sido liquidado.
O processo-crime encontra-se ainda em fase de instrução preparatória, "decorrendo diligências investigativas", pelo que está em segredo de justiça, afirmou PGR.
Estado angolano reclama um crédito superior a mil milhões de dólares da empresária e acontece após arresto preventivo das suas contas bancárias e participações sociais.
Esta é uma história que junta a multinacional brasileira Odebrecht, a operação Lava Jato, relatos de delatores, dezenas de offshores e escutas telefónicas.
O processo “Monte Branco” guarda escutas de Ricardo Salgado, Miguel Sousa Tavares, Miguel Relvas, entre outros.
O maior montante foi concedido em 2014, num total de 4,9 mil milhões de euros.
A solução passa pela criação, por parte da ALBOA, de um fundo de recuperação de créditos que permita a redução de "perdas sofridas pelos lesados não qualificados do Banif".
Uma investigação do MP guarda há sete anos um gigantesco arquivo de informações confidenciais como escutas telefónicas que apanharam centenas de conversas com políticos, empresários e banqueiros.
Um frondoso clube de golfe nos arredores de Londres e uma casa a poucos passos da luxuosa loja Harrods pertencem à esposa de um banqueiro preso, devido a um escândalo de corrupção no Azerbaijão que se disseminou até chegar a um tribunal do Reino Unido.
