Investigação a Joe Berardo revelou como os homens fortes do BCP e do Novo Banco estavam disponíveis para perdoar mais de metade da dívida de mil milhões. Judiciária descreveu suspeitas de gestão danosa na Caixa Geral de Depósitos, mas ninguém foi acusado. Carlos Santos Ferreira passou património para a mulher.
Depois de três noites detido – numa cela “suja”, onde tomou “banho de sapatos” – e da morte da mulher, o polémico empresário está prestes a inaugurar um museu maior do que o espaço que alguma vez teve no CCB. Dívidas e custos? “Não quero falar de dinheiro, fico doente.”
Foi o presidente mais novo de empresas cotadas e quis ser banqueiro. Negociou fundos de futebol, viveu num palacete na Lapa, deixou centenas de credores. O Banco de Portugal tirou a licença a uma das suas empresas e a CMVM decidiu que, até agosto, a centenária Orey Antunes tem de sair da Bolsa.
Ministério Público propôs a alteração das medidas de coação do empresário no caso CGD, requerendo ainda apresentações periódicas às autoridades e a manutenção da caução de cinco milhões.
O Tribunal da Relação de Lisboa manteve a proibição de contactos de Joe Berardo com oito das entidades às quais está associado, no âmbito do caso da Caixa Geral de Depósitos.
Cabe agora ao juiz de instrução Carlos Alexandre aceitar ou não a proposta para o pagamento da caução de cinco milhões de euros no caso da Caixa Geral de Depósitos.
A descontração nesta foto é de um tempo em que o empresário usava drones para entregar prémios – agora, houve drones da PJ a vigiar os seus aliados, como o advogado André Luiz Gomes, e buscas a gabinetes de banqueiros, como Miguel Maya (BCP) e António Ramalho (Novo Banco), que foram mantidos sob escuta telefónica. Esta é a história de um processo e de um clã alvo da justiça.
Advogado sustenta que "quatro dias de trabalho seguidos são muito difíceis" para Berardo, de 77 anos. INEM assistiu arguido durante interrogatório.
O juiz Carlos Alexandre decidiu que Berardo tem de pagar 5 milhões em dez dias para aguardar o desenrolar do processo em liberdade.
Não foi divulgado se se o empresário madeirense decidiu prestar declarações, como arguido neste caso judicial relacionado com a CGD.
Quanto à possibilidade de Berardo optar por prestar declarações ao juiz Carlos Alexandre ou remeter-se ao silêncio, o advogado limitou-se a dizer "não sei".
Depois de uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa se ter declarado incompetente para autorizar várias buscas, em quatro dias, o juiz Carlos Alexandre, a procuradora Inês Bonina e a PJ montaram a operação.
Ilícitos incluem agora falsidade informática, falsificação, abuso de confiança qualificada e descaminho ou destruição de objetos colocados sob o poder público.
O Ministério Público quis perceber como foi possível, com quase 1.000 milhões em dívidas, pôr o património a salvo dos credores. Como conseguiu o dinheiro, os esquemas para o proteger e a vida de milionário.
Além do comendador, mais dez pessoas foram constituídas arguidas no processo. No entanto, só Berardo e o advogado André Luiz Gomes foram detidos.
Joe Berardo vai ser inquirido no TCIC após ter sido detido por suspeita de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, entre outros ilícitos.
