A acusação da Operação Marquês em números

O Ministério Público anunciou esta quarta-feira a acusação no âmbito da designada Operação Marquês. José Sócrates é alvo de 31 acusações, num processo que tem 28 arguidos, entre particulares e empresas. Conheça aqui alguns dos números mais importantes do processo.

A acusação do processo tem, no seu todo, 4.083 páginas, divididas por 116 volumes e cerca de 600 apensos. 


A acusação identifica 28 arguidos no processo, envolvidos com a Operação Marquês, que são acusados de terem praticado 188 crimes. Entre os arguidos existem 19 particulares e nove empresas.


Os arguidos acusados no processo são: 

- José Sócrates (ex-primeiro-ministro); 

- Carlos Santos Silva (empresário); 

- Joaquim Barroca (ex-administrador do Grupo Lena); 

- Ricardo Salgado (ex-presidente do BES); 

- Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT); 

- Henrique Granadeiro (ex-presidente da administração da PT); 

- Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD); 

- Helder Bataglia (empresário);

- Rui Horta e Costa (ex-administrador do empreendimento Vale do Lobo); 

- Bárbara Vara (filha de Armando Vara); 

- José Diogo Gaspar Ferreira (ex-director executivo do empreendimento Vale de Lobo); 

- José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates); 

- Gonçalo Trindade Ferreira (advogado); 

- Inês Pontes do Rosário (mulher de Carlos Santos Silva); 

- João Perna (ex-motorista de Sócrates); 

- Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates); 

- Luis Ferreira da Silva Marques (funcionário da Infraestruturas de Portugal);

- José Ribeiro dos Santos (funcionário da Infraestruturas de Portugal);

- Rui Mão de Ferro (sócio administrador e gerente de diversas empresas)


O Grupo Lena tem três constituídas como arguidas, existindo ainda outras seis que não esta:

- Lena Engenharia e Construções, SA;

- Lena Engenharia e Construção SGPS;

- Lena SGPS;

- XLM-Sociedade de Estudos e Projetos Lda;

- RMF-Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica Lda; 

- XMI - Management & Investmenst SA;

- Oceano Clube - Empreendimentos Turísticos do Algarve SA; 

- Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA; 

- Pepelan - Consultoria e Gestão SA.
 

Os 28 arguidos foram acusados, no geral, de 188 crimes. O particular acusado com mais crimes foi o empresário Carlos Santos Silva (33 crimes), seguido de José Sócrates (31). O ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, é acusado de ter cometido 21 crimes

O ex-primeiro-ministro é acusado da prática de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada, na Operação Marquês. 



O empresário Carlos Santos Silva foi acusado de 33 crimes, entre os quais corrupção passiva de titular de cargo político, corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada e Ricardo Salgado foi acusado por 21 crimes económicos e financeiros: corrupção activa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. Abaixo seguem os crimes por entidade particular.

Dentro das empresas, o Grupo Lena é aquele que soma mais acusações criminais. Ao todo são 13, dos 29 crimes de que são acusadas as empresas neste processo.

A acusação revelou ainda que existem 3.634 escutas divididas por chamadas, SMS e MMS. Existem ao todo 13,500 milhões de ficheiros informáticos relacionados com a acusação.


O processo conta, no seu total com 229 testemunhas inquiridas, bem como dados bancários de aproximadamente 500 contas, tanto em Portugal como no estrangeiro. Entre essas contas, foram identificadas 22 na Suíça, repartidas por sete dos arguidos. Nenhuma dessas contas está em nome do engenheiro José Sócrates.


Entre os vários montantes a destacar no fim deste primeiro dia desde que foi conhecida a acusação destacam-se três números: quanto o Ministério Público considera que o Estado foi lesado; o valor da primeira transferência que Ricardo Salgado terá feito para o então primeiro-ministro, José Sócrates (embora nenhum dos dois esteja directamente envolvido nessas transferências) e ainda os montantes recebidos por Sócrates para beneficiar o Grupo Lena, o GES e a PT.

Segundo a acusação, Ricardo Salgado terá transferido 9 milhões de euros nas primeiras transferências para José Sócrates. Como mostra o artigo da SÁBADO, os primeiros fluxos começaram em Maio de 2006. Até Junho de 2007, Sócrates, através de contas do primo, recebeu 9 milhões de euros. A acusação diz que a origem eram "contas do Grupo BES" e a que ordem vinha de Ricardo Salgado.

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