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Operação Marquês

A acusação da Operação Marquês em números

12.10.2017 07:15 por SÁBADO 9
A acusação da Operação Marquês foi conhecida esta quarta-feira. Entre números de arguidos e testemunhas e valores monetários, confira aqui alguns dos números mais sonantes.
  • 1393
Zeinal Bava, 5 crimes. Prática de crimes de corrupção passiva (1), branqueamento de capitais (1), falsificação de documento (1) e fraude fiscal qualificada (2). Ricardo Salgado Carlos Santos Silva, 33 crimes. Prática de crimes de corrupção passiva de titular de cargo político (1), corrupção activa de titular de cargo político (1), branqueamento de capitais (17), falsificação de documento (10), fraude fiscal (1) e fraude fiscal qualificada (3).

O Ministério Público anunciou esta quarta-feira a acusação no âmbito da designada Operação Marquês. José Sócrates é alvo de 31 acusações, num processo que tem 28 arguidos, entre particulares e empresas. Conheça aqui alguns dos números mais importantes do processo.

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A acusação do processo tem, no seu todo, 4.083 páginas, divididas por 116 volumes e cerca de 600 apensos. 

Páginas da acusação
Páginas da acusação
Foto: Infogr.am
Páginas da acusação

A acusação identifica 28 arguidos no processo, envolvidos com a Operação Marquês, que são acusados de terem praticado 188 crimes. Entre os arguidos existem 19 particulares e nove empresas.

Número de arguidos
Número de arguidos
Foto: Infogr.am
Número de arguidos

Os arguidos acusados no processo são: 

- José Sócrates (ex-primeiro-ministro); 

- Carlos Santos Silva (empresário); 

- Joaquim Barroca (ex-administrador do Grupo Lena); 

- Ricardo Salgado (ex-presidente do BES); 

- Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT); 

- Henrique Granadeiro (ex-presidente da administração da PT); 

- Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD); 

- Helder Bataglia (empresário);

- Rui Horta e Costa (ex-administrador do empreendimento Vale do Lobo); 

- Bárbara Vara (filha de Armando Vara); 

- José Diogo Gaspar Ferreira (ex-director executivo do empreendimento Vale de Lobo); 

- José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates); 

- Gonçalo Trindade Ferreira (advogado); 

- Inês Pontes do Rosário (mulher de Carlos Santos Silva); 

- João Perna (ex-motorista de Sócrates); 

- Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates); 

- Luis Ferreira da Silva Marques (funcionário da Infraestruturas de Portugal);

- José Ribeiro dos Santos (funcionário da Infraestruturas de Portugal);

- Rui Mão de Ferro (sócio administrador e gerente de diversas empresas)


O Grupo Lena tem três constituídas como arguidas, existindo ainda outras seis que não esta:

- Lena Engenharia e Construções, SA;

- Lena Engenharia e Construção SGPS;

- Lena SGPS;

- XLM-Sociedade de Estudos e Projetos Lda;

- RMF-Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica Lda; 

- XMI - Management & Investmenst SA;

- Oceano Clube - Empreendimentos Turísticos do Algarve SA; 

- Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA; 

- Pepelan - Consultoria e Gestão SA.
 
Empresas e particulares arguidos
Empresas e particulares arguidos
Foto: Infogr.am
Empresas e particulares arguidos

Os 28 arguidos foram acusados, no geral, de 188 crimes. O particular acusado com mais crimes foi o empresário Carlos Santos Silva (33 crimes), seguido de José Sócrates (31). O ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, é acusado de ter cometido 21 crimes

O ex-primeiro-ministro é acusado da prática de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada, na Operação Marquês. 

Acusações a José Sócrats
Acusações a José Sócrats
Foto: Infogr.am
Acusações a José Sócrats


Crimes de que Sócrates é acusado
Crimes de que Sócrates é acusado
Foto: Infogr.am
Crimes de que Sócrates é acusado
O empresário Carlos Santos Silva foi acusado de 33 crimes, entre os quais corrupção passiva de titular de cargo político, corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada e Ricardo Salgado foi acusado por 21 crimes económicos e financeiros: corrupção activa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. Abaixo seguem os crimes por entidade particular.

Crimes por particulares
Crimes por particulares
Foto: Infogr.am
Crimes por particulares

Dentro das empresas, o Grupo Lena é aquele que soma mais acusações criminais. Ao todo são 13, dos 29 crimes de que são acusadas as empresas neste processo.

Crimes por empresas
Crimes por empresas
Foto: Infogr.am
Crimes por empresas

A acusação revelou ainda que existem 3.634 escutas divididas por chamadas, SMS e MMS. Existem ao todo 13,500 milhões de ficheiros informáticos relacionados com a acusação.

Número de ficheiros informáticos
Número de ficheiros informáticos
Foto: Infogr.am
Número de ficheiros informáticos

O processo conta, no seu total com 229 testemunhas inquiridas, bem como dados bancários de aproximadamente 500 contas, tanto em Portugal como no estrangeiro. Entre essas contas, foram identificadas 22 na Suíça, repartidas por sete dos arguidos. Nenhuma dessas contas está em nome do engenheiro José Sócrates.

Testemunhas inquiridas
Testemunhas inquiridas
Foto: Infogr.am
Testemunhas inquiridas

Entre os vários montantes a destacar no fim deste primeiro dia desde que foi conhecida a acusação destacam-se três números: quanto o Ministério Público considera que o Estado foi lesado; o valor da primeira transferência que Ricardo Salgado terá feito para o então primeiro-ministro, José Sócrates (embora nenhum dos dois esteja directamente envolvido nessas transferências) e ainda os montantes recebidos por Sócrates para beneficiar o Grupo Lena, o GES e a PT.

Segundo a acusação, Ricardo Salgado terá transferido 9 milhões de euros nas primeiras transferências para José Sócrates. Como mostra o artigo da SÁBADO, os primeiros fluxos começaram em Maio de 2006. Até Junho de 2007, Sócrates, através de contas do primo, recebeu 9 milhões de euros. A acusação diz que a origem eram "contas do Grupo BES" e a que ordem vinha de Ricardo Salgado.


Dinheiro para Sócrates SAlgado
Dinheiro para Sócrates SAlgado
Foto: Infogr.am
Dinheiro para Sócrates SAlgado

O Ministério Público acusou ainda José Sócrates de, enquanto primeiro-ministro, receber mais de 24 milhões de euros, entre 2006 e 2009, em troca do favorecimento ilegal de interesses do Grupo Lena, Grupo Espírito Santo e Portugal Telecom.

Dinheiro recebido por Sócrates
Dinheiro recebido por Sócrates
Foto: Infogr.am
Dinheiro recebido por Sócrates

No total, o Ministério Público quer que os arguidos sejam condenados a indemnizar o Estado em 58.019.581 euros, sendo que o ex-primeiro ministro José Sócrates e o empresário Carlos Santos Silva devem ser condenados a pagar solidariamente 19,5 milhões de euros, mais os juros devidos. Segundo o MP, o ex-ministro socialista Armando Vara deve ser condenado a pagar quase 1,5 milhões de euros mais juros, enquanto o antigo administrador da Portugal Telecom Zeinal Bava deverá ressarcir o Estado em perto de 16,7 milhões de euros. 

Dinheiro para o Estado
Dinheiro para o Estado
Foto: Infogr.am
Dinheiro para o Estado
Ao todo foram envolvidos na acusação sete magistrados do Ministério Público:Jorge Rosário Teixeira, Inês Bonina, Ana Catalão, Fátima Tomé de Assunção, Susana Figueiredo, Rita Simões e Filipe Marta Costa.

Procuradores envolvidos no processo
Procuradores envolvidos no processo
Foto: Infogr.am
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