Rede criminosa em causa utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento.
Foram detidos quatro homens suspeitos de serem os líderes do grupo com "estruturas e instituições pseudoestatais", incluindo um sistema bancário e de seguros, que imprime documentos fictícios e a sua própria moeda.
Entre essas instituições, destacam-se BCP, Santander Totta, Novo Banco, BPI mas também Bankinter ou Abanca.
"O principal problema que existe no sistema bancário português é o Banco Espírito Santo", disse o presidente da comissão executiva do BPI ao ministro das Finanças em 2013. Ulrich é hoje ouvido no âmbito do julgamento do caso BES/GES.
A Rússia enumerou publicamente cinco requisitos para a extensão do acordo, incluindo a reativação do banco agrícola russo Rosselkhozbank ao sistema bancário internacional Swift e a remoção de barreiras à segurança dos navios e ao acesso a portos estrangeiros.
António Costa reconheceu que "desde 2008 até agora todo o quadro regulatório do sistema bancário europeu mudou radicalmente" e hoje o risco de contágio entre instituições bancárias é menor em caso de falência.
João Paulo Batalha reage à capa da SÁBADO desta semana sobre como o Banif foi usado como uma lavandaria de dinheiro vindo de Angola, Brasil e até Portugal.
Montante fez disparar alerta no sistema bancário, dando origem a processo por abuso de confiança e branqueamento de capitais.
"O governador do Banco de Portugal tem obviamente um papel crucial na monitorização de todo o processo da concessão e de acompanhamento das moratórias por parte do sistema bancário", defendeu Mariana Mortágua.
O procurador do caso BES considerou que os acionistas do banco angolano fizeram uma espécie de chantagem: ou havia uma garantia soberana ou revelavam publicamente a fraude, que arrastaria todo o sistema bancário.
"O PSD é contra a sua nomeação para o cargo de governador do Banco de Portugal", atirou Duarte Pacheco.
A vice-governadora do Banco de Portugal alerta que a "ilusão de que está tudo controlado é perigosa" para o sistema financeiro, garantindo que o supervisor segue agora regras mais apertadas na avaliação dos banqueiros.
O Grupo Crédito Agrícola está a prepara a extinção do seu fundo próprio, o que implica a transferência de 100 milhões de euros para o Fundo de Garantia de Depósitos.
O mercado de renda fixa alerta sobre a possibilidade de o banco central dos EUA poder cometer um erro grave. E não se trata apenas das taxas de juros.
O presidente da associação que representa os bancos portugueses criticou a actuação do legislador nacional na transposição de legislação europeia.
O antigo presidente da Autoridade da Concorrência garante que desde 2003 que alertaram o Governo para os problema dos CMEC. E segundo as suas contas, os subsídios à geração de electricidade já custaram 22 mil milhões.
