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Mundo

Mãe de Isabel dos Santos suspeita de lavar milhões de euros

SÁBADO 01 de fevereiro de 2020 às 08:28

Terá transferido cerca de 10 milhões de euros do estrangeiro para o EuroBic, em Portugal, em 2012.

A mãe de Isabel dos Santos foi apanhada em várias operações suspeitas de branqueamento de capitais em Portugal. Ao que o CM apurou, Tatiana Cergueevna Regan, de nacionalidade russa, terá transferido, em 2012 e numa fase posterior, um total de cerca de 10 milhões de euros do estrangeiro para o Banco BIC, cujo nome mudou para EuroBic em 2017, em Portugal. As operações suspeitas terão sido comunicadas às autoridades judiciais.

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