Sábado – Pense por si

FinCEN Files

FinCEN Files: Investigação revela como bancos facilitaram transferências de biliões para criminosos

SÁBADO
SÁBADO 20 de setembro de 2020 às 20:25

Fuga de informação de mais de dois mil relatórios enviados por bancos ao Governo dos EUA apontam para transferências bancárias de 1,7 biliões de euros associados a esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção, que financiavam guerras, cartéis de droga, crime organizado, tráfico humano e líderes corruptos.

Uma fuga de informação de mais de 2 mil relatórios enviados por vários bancos às autoridades norte-americanas entre 1999 e 2017 revela transferências bancárias de mais de dois biliões de dólares – cerca de 1.690 mil milhões de euros – associados a esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção. Os relatórios foram enviados à FinCEN, a agência federal de combate a crimes financeiros que dá o nome à investigação.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos FinCEN Files BuzzFeed News Donald Trump crime lei e justiça economia negócios e finanças crime económico política
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

As 10 lições de Zaluzhny (I)

O poder não se mede em tanques ou mísseis: mede-se em espírito. A reflexão, com a assinatura do general Zaluzhny, tem uma conclusão tremenda: se a paz falhar, apenas aqueles que aprendem rápido sobreviverão. Nós, europeus aliados da Ucrânia, temos de nos apressar: só com um novo plano de mobilidade militar conseguiríamos responder em tempo eficaz a um cenário de uma confrontação direta com a Rússia.

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Loucuras de Verão

Até porque os primeiros impulsos enganam. Que o diga o New York Times, obrigado a fazer uma correcção à foto de uma criança subnutrida nos braços da sua mãe. O nome é Mohammed Zakaria al-Mutawaq e, segundo a errata do jornal, nasceu com problemas neurológicos e musculares.

Menu shortcuts

FinCEN Files: Investigação revela como bancos facilitaram transferências de biliões para criminosos