Sábado – Pense por si

FinCEN Files

FinCEN Files: Investigação revela como bancos facilitaram transferências de biliões para criminosos

SÁBADO
SÁBADO 20 de setembro de 2020 às 20:25

Fuga de informação de mais de dois mil relatórios enviados por bancos ao Governo dos EUA apontam para transferências bancárias de 1,7 biliões de euros associados a esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção, que financiavam guerras, cartéis de droga, crime organizado, tráfico humano e líderes corruptos.

Uma fuga de informação de mais de 2 mil relatórios enviados por vários bancos às autoridades norte-americanas entre 1999 e 2017 revela transferências bancárias de mais de dois biliões de dólares – cerca de 1.690 mil milhões de euros – associados a esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção. Os relatórios foram enviados à FinCEN, a agência federal de combate a crimes financeiros que dá o nome à investigação.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos FinCEN Files BuzzFeed News Donald Trump crime lei e justiça economia negócios e finanças crime económico política
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

FinCEN Files: Investigação revela como bancos facilitaram transferências de biliões para criminosos