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FinCEN Files

FinCEN Files: Investigação revela como bancos facilitaram transferências de biliões para criminosos

SÁBADO
SÁBADO 20 de setembro de 2020 às 20:25

Fuga de informação de mais de dois mil relatórios enviados por bancos ao Governo dos EUA apontam para transferências bancárias de 1,7 biliões de euros associados a esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção, que financiavam guerras, cartéis de droga, crime organizado, tráfico humano e líderes corruptos.

Uma fuga de informação de mais de 2 mil relatórios enviados por vários bancos às autoridades norte-americanas entre 1999 e 2017 revela transferências bancárias de mais de dois biliões de dólares – cerca de 1.690 mil milhões de euros – associados a esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção. Os relatórios foram enviados à FinCEN, a agência federal de combate a crimes financeiros que dá o nome à investigação.

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