Os investigadores judiciais associam inúmeros negócios de José Veiga a várias offshores controladas pelo empresário, que terão sido as responsáveis por duas transferências bancárias internacionais com origem em contas domiciliadas no Banco Internacional de Cabo Verde (ex-BES e actual Novo Banco). A ligação de Veiga a esta entidade bancária também se encontra sob investigação no processo aberto em 2014 no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e que resultou de uma carta rogatória enviada ao MP pelas autoridades francesas.

Os milhões, os negócios suspeitos de José Veiga, os amigos do Congo e Relvas

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