Investigação mostra como o banco Credit Suisse manteve contas secretas controladas por políticos, ditadores e traficantes de droga. Há mais de 100 nomes portugueses que constam da fuga de informação.
As audições das duas primeiras testemunhas, arroladas pelo Ministério Público (MP) no julgamento em que o antigo presidente do BES é acusado de três crimes de abuso de confiança, começaram com um atraso de 30 minutos.
Início estava previsto para 7 de junho, mas foi adiado devido ao prazo para a defesa contestar a acusação do MP. Ex-banqueiro do BES é julgado por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito do processo Operação Marquês.
A magistrada Margarida Alves foi obrigada a separar o "novo" processo de José Sócrates do caso da "Operação Marquês", ordenando que as milhares de páginas regressassem ao Tribunal Central, porque ainda estão a correr recursos.
Procurador referiu que o juiz aceitou um recurso do antigo banqueiro já depois de ter ordenado a separação dos processos e de ter enviado a parte de Salgado para julgamento
Ainda que considerem que o banqueiro não cometeu nenhum dos crimes que lhe foram imputados pelo juiz Ivo Rosa, advogados de Ricardo Salgado sugerem ao tribunal usar dinheiro e bens apreendidos no caso BES e "Monte Branco" para encerrar processo
Valor do património é revelado em documentos enviados pelas autoridades judiciárias da Suíça para a Operação Marquês.
São 19 volumes e 5.959 páginas com documentos, escutas e ligações entre suspeitos.
Francisco Canas, também conhecido por "Zé das Medalhas", faleceu esta quinta-feira. Saiba o que disse o principal arguido do caso Monte Branco durante os interrogatórios ao esquema de fraude fiscal
Os negócios angolanos e as alegadas comissões ilegais de 2,75 milhões de euros levaram à prim eira detenção do banqueiro. Novos documentos contam toda a história
Os negócios angolanos e as alegadas comissões ilegais de 2,75 milhões de euros levaram à primeira detenção do banqueiro. Novos documentos contam toda a história
Ministério Público indiciou o banqueiro de ganhar comissões ilegais de 2,75 milhões de euros na venda frustrada da Escom. O dinheiro veio de contas do empresário Hélder Bataglia. Novos documentos revelam tudo
Álvaro Sobrinho dizia que os colegas de Lisboa eram ignorantes e que tratava tudo com Ricardo Salgado. Altos quadros do BES temeram o pior e revelaram agora tudo ao Banco de Portugal.
Auditoria forense revela as transferências de dinheiro
Sobrinho afirma ter sido o responsável pela operação.
