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Susana Coroado
Susana Coroado Investigadora
25 de novembro de 2022 às 12:44

PEPs: Pessoas Especialmente Privilegiadas?

Instituições bancárias nos Países Baixos, em Espanha e na Alemanha recusaram ter, como cliente, Isabel dos Santos, uma Pessoa Politicamente Exposta por excelência.

Sabe o que é um PEP? PEP é o acrónimo para Pessoa Politicamente Exposta e aplica-se a indivíduos que ocupam cargos políticos e altos cargos públicos que, pela natureza das suas funções, têm mais probabilidade de serem corrompidos ou de se apropriarem de fundos públicos e tentarem branquear esses capitais. Familiares e outros indivíduos próximos dos titulares destes cargos de risco estão também abrangidos.

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