O U.S. Bancorp vai pagar a multa porque colocou o dinheiro em risco de ser usado por criminosos.
O U.S. Bancorp revelou hoje que vai pagar 613 milhões de dólares (490 milhões de euros) em multas e penalizações por alegado controlo deficiente da lavagem de dinheiro, que o colocou em risco de ser usado por criminosos.
A penalização de 613 milhões de dólares vai ser dividida por várias agências federais, como a Reserva Federal, o Departamento do Tesouro e a uma unidade de combate ao crime financeiro, entre outros.
Os reguladores adiantaram que o banco, sediado em Minneapolis, violou "completamente" a lei do sigilo bancário, ao não informar sobre actividades suspeitas.
Foi o facto de se sentir zangado com a atitude da primeira figura do estado, que impulsionou Henrique Gouveia e Melo a se candidatar ao cargo de quem o pôs furioso.
Num Estado de direito, a política não se conduz por capas de jornais, conduz-se pela vontade popular expressa nas urnas.
A ameaça russa já começa a ter repercussões concretas no terreno. É disso exemplo as constantes e descaradas incursões de aeronaves russas, principalmente drones, em território europeu.
A análise dos relatórios oficiais, alicerçada em factos e não em perceções, demonstra que o desempenho do Ministério Público continua a pautar‑se por exigência técnica, rigor e eficácia, mesmo perante constrangimentos evidentes de recursos.
