Itália. Desmanteladas "empresas" criadas para sacar dinheiro do PRR

A operação Stop the Carousel (parem o carrossel, em tradução livre) incidiu em suspeitos de terem criado empresas ou de se apropriarem de algumas já existentes, de forma a se candidatarem a fundos. As empresas não tinham sedes físicas nem a documentação fiscal em dia - algumas não pagavam impostos há 20 anos.

Os três detidos contaram com a ajuda de um contabilista - que se encontra agora suspenso de funções - que os ajudou a simular receitas na ordem dos milhões, através de documentos falsos entregues no registo de empresas italiano. De seguida, faziam candidaturas ao PRR com vista à suposta internacionalização das empresas, investimento no comércioonlineou na entrada em mercados estrangeiros. Estas eram entregues junto do SIMEST, o organismo italiano que faz a gestão destes fundos comunitários.

O pagamento inicial obtido foi de €490 mil rapidamente retirados das contas bancárias destas "empresas" através de levantamentos Multibanco ou transferências bancárias. Os suspeitos pretendiam arrecadar milhões de euros com este esquema, detalha a Procuradoria Europeia.

A investigação descobriu 15 fraudes agravadas - tanto cometidas como tentadas - que envolviam pedidos de €15 milhões, na sua maioria a partir de apartados das províncias de Ravenna e Bolzano.

Nas buscas foram usados cães especializados em dinheiro, que conseguem detetar notas. Foram arrestados bens dos suspeitos no valor de €490 mil, para compensar a fraude cometida. Agora, serão julgados pelos tribunais italianos.

Artigos Relacionados

Ministra do Trabalho italiana propõe redução da carga fiscal para empresas que contratem jovens

Portugal tem mais polícias do que a média europeia

Número de notas falsas retiradas cresce quase 19% em 2024

Descubra as
Edições do Dia

Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!

Artigo Anterior Próximo Artigo