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Montepio: Anterior gestão acusada de não sinalizar "pessoas politicamente expostas"

23 de maio de 2017 às 10:57

Em causa está, segundo o DN, a não implementação de mecanismos de prevenção ao branqueamento de capitais - já noticiada pelo Negócios - como o registo de Maria Cavaco Silva, Passos Coelho ou José Eduardo dos Santos enquanto pessoas "politicamente expostas".

Por Negócios - Jornal de Negócios

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Paula Cordeiro
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