...e ainda um antigo dono da Vista Alegre, um sócio do grupo Vila Galé e o filho do construtor José Guilherme. Todos tinham milhões na Suíça.
O processo “Monte Branco” guarda escutas de Ricardo Salgado, Miguel Sousa Tavares, Miguel Relvas, entre outros.
Muitos dos visados vão livrar-se do caso com pagamento voluntário de impostos em falta.
Gurib-Fakim demitiu-se após ligações a Álvaro Sobrinho.
Michel Canals, arguido no caso Monte Branco (escândalo de lavagem de dinheiro), será ouvido pelos investigadores do processo de José Sócrates.
Michel Canals, arguido no caso Monte Branco (escândalo de lavagem de dinheiro), será ouvido pelos investigadores do processo de José Sócrates.
Michel Canals, arguido no caso Monte Branco (escândalo de lavagem de dinheiro), será ouvido pelos investigadores do processo de José Sócrates.
Michel Canals, arguido no caso Monte Branco (escândalo de lavagem de dinheiro), será ouvido pelos investigadores do processo de José Sócrates.
José Maria Ricciardi, o empresário Pedro Neto e o contabilista Machado da Cruz afirmaram que o ex-líder do BES ameaçou Passos Coelho e Portas, comprou Sócrates e destruiu a PT
Ricardo Salgado não conseguiu que o BCP o ajudasse a tratar da caução para ficar em liberdade. E filho do construtor José Guilherme entregou malas de dinheiro a Francisco Canas
Francisco Canas, também conhecido por "Zé das Medalhas", faleceu esta quinta-feira. Saiba o que disse o principal arguido do caso Monte Branco durante os interrogatórios ao esquema de fraude fiscal
Francisco Canas, suspeito de ajudar a fazer sair do país malas clandestinas de dinheiro rumo à Suíça, morreu, segundo a SIC e a TVI. O processo continua em investigação.
Também era arguido no megaprocesso Monte Branco, que investiga suspeitas de branqueamento e fraude fiscal
…e ainda um antigo dono da Vista Alegre, um sócio do grupo Vila Galé e o filho do construtor José Guilherme. Todos tinham milhões na Suíça
Primeiro, não quis dizer nada. Depois, já na prisão, o gestor de fortunas Michel Canals escreveu ao juiz e revelou os negócios e os offshores de Álvaro Sobrinho. E os 10 milhões de euros que Morais Pires, o nº2 de Ricardo Salgado no BES, tinha na Suíça
...mas não só: Ricardo Arcos Castro deu informações ao Ministério Público que permitiram chegar a outros nomes relevantes que esconderam dinheiro em offshores sediadas na Suíça
