Quarenta suspeitos foram detidos em Espanha e três estão detidos em Portugal e aguardam extradição para Espanha. As fraudes assentavam num esquema de chamadas telefónicas fraudulentas e engenharia social.
Uma queixa e um relatório revelam os canais, os momentos e a forma como Isabel dos Santos se terá apropriado de muitos milhões de euros do Estado angolano.
Foram igualmente identificadas outras nove pessoas como angariadoras de "mulas", 64 pessoas interrogadas e constituídas arguidas e identificadas 349 contas bancárias ligadas a transações ilícitas.
A PJ participou na operação que envolveu 26 países e que ocorreu pelo sexto ano consecutivo e contou com o apoio da Federação Bancária Europeia, FinTech FinCrime Exchange, Interpol e Western Union
Já recebeu algum email de um desconhecido a pedir que receba uma transferência em seu nome? É uma das muitas formas de esquemas de lavagem de dinheiro recrutarem 'mulas'.
Foram abertas 1.025 investigações, precisando a agência que "muitas estão ainda a decorrer", tendo sido evitadas perdas "no valor de 12,9 milhões de euros".
Sabe o que é um money mule? A Polícia Judiciária suspeita que estes três milhões de euros apreendidos provenham de um crime de fraude fiscal.
Pagavam a indigentes e desempregados para usar contas.
Emprestava conta a grupo que se fazia passar por banco.
Operação europeia contra lavagem de capitais.
A PJ está a investigar alegada rede criminosa do leste da Europa que pede transferências bancárias através de propostas falsas de emprego
