Minas de ouro, bancos, empresas de telecomunicações, mansões pelo mundo, do Dubai a Paris e Londres: o poder azerbaijano tornou-se um negócio de família com recurso a offshores. A realpolitik das potências mundiais faz o resto.
Nas presidenciais de 2011, vários administradores do banco fizeram donativos para a campanha presidencial e depois foram reembolsados pela ES Enterprises. Ministério Público confirma caso na acusação.
A empresa processou o canal de streaming por difamação depois de este ter produzido um filme de comédia baseado no caso dos Panama Papers.
Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação indica que o valor recuperado do escândalo tentacular de evasão fiscal é "suscetível de aumentar".
A Mandalay é a terceira offshore descoberta ao ex-ministro da Economia e o beneficiário será Manuel Pinho e a sua mulher.
Os ficheiros desta sociedade de advogados serviram de base a uma investigação que em 2016 deu conta de uma rede de ligações a paraísos fiscais usadas por todo o mundo.
Sociedade de advogados esteve nas bocas do mundo (pelas piores razões) em 2016.
A sociedade de advogados panamiana Mossack Fonseca, cujos ficheiros serviram de base a uma investigação dos media internacionais que em 2016 deu conta de uma rede de ligações a paraísos fiscais usadas por todo o mundo, vai encerrar.
Multa aplicada na sequência de uma fiscalização iniciada após o escândalo Panama Papers (Papéis do Panamá).
Ministério Público quer utilizar mensagens apanhadas no inquérito ao Grupo Espírito Santo no processo de Sócrates.
Ministério Público quer utilizar mensagens apanhadas no inquérito ao Grupo Espírito Santo no processo de Sócrates.
Comissão de coordenadores dos Panama Papers discute proposta de figuras a ouvir. Lista inclui Maria Luís Albuquerque, Mário Centeno e Carlos Costa
Divulgados documentos confidenciais que denunciam eventuais evasões fiscais de Ronaldo
Divulgados documentos confidenciais que denunciam eventuais evasões fiscais de Ronaldo
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o agente desportivo Jorge Mendes vão depor no dia 5 de Abril na comissão de investigação do Parlamento Europeu. Um eurodeputado disse que Mendes está "no centro da teia de empresas de fachada"
Também o presidente da FIFA vai ser chamado a depor pela comissão de investigação.
