Dez detidos por suspeitas de fraude e branqueamento de capitais em Portugal e Espanha

 

A investigação policial permitiu também recuperar mais de dez milhões de euros, segundo uma nota do Departamento de Segurança basco. A operação, na qual participou a Ertzaintza, a Polícia de Navarra, em colaboração com outras forças policiais, teve início no final do ano passado na sequência de uma denúncia de uma seguradora lesada por fraude.

 

De acordo com o Departamento de Segurança do País Basco, estas empresas, a maioria das quais sem actividade legal, serviam para a emissão de facturas falsas e como fachada para justificar indemnizações e subvenções solicitadas a seguradoras e organismos públicos. As primeiras infracções terão sido cometidas em 1994.

 

As investigações permitiram igualmente recuperar, para além dos dez milhões de euros, sete viaturas de gama alta, segundo a mesma fonte.

 

A rede criminosa, que burlou administrações públicas e várias seguradoras, foi desmantelada na sua totalidade e os dez detidos, depois de presentes em tribunal, foram libertados com termo de identidade e residência e estão obrigados a comparecer em tribunal a cada 15 dias, até que seja marcada a audiência.

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