Banco de Portugal suspende Money One e Transfex

A Money One e a Transfex estão "a ser utilizadas por pessoas, direta ou indiretamente relacionadas com as estruturas acionistas e/ou de gestão daquelas entidades, para a circulação de fundos provenientes de origem ilícita, com o objetivo de, assim, se assegurar a integração dos mesmos no sistema financeiro e o seu subsequente branqueamento", refere hoje uma nota publicada na página da internet do Banco de Portugal.

Tendo presente esta situação, e com o propósito de "serem salvaguardados os interesses dos utilizadores dos serviços de pagamento ou de outros serviços financeiros disponibilizados por aquelas duas instituições de pagamento", o Banco de Portugal impôs, a 21 de Abril, a suspensão integral de "quaisquer operações", isto é, de "envios de fundos do e para o exterior, operações de câmbio manual ou quaisquer outras".

A Polícia Judiciária deteve, entretanto, cinco pessoas no âmbito do caso de suspeitas de branqueamente de capitais, confirmou a Renascença.