O ex-administrador financeiro do BES negou ter praticado qualquer ato de gestão danosa no banco, como foi acusado pelo supervisor.

Ex-presidente do Banco Espírito Santo viu ser-lhe aplicada uma coima no valor de 290 mil euros por violação de normas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Carta do BESA enviada ao antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, refere que o antigo líder do banco, Álvaro Sobrinho, não tinha "efetiva vontade ou capacidade" de resolver os problemas criados pela sua gestão, o que levou ao pedido de ajuda do BES ao Estado angolano, em 2013.

O antigo governador do Banco de Portugal diz que só a partir de 2010, quando já não estava em funções (mas sim Carlos Costa), é que se registou um salto significativo na exposição do BES ao BESA.

A primeira operação, no valor de dois milhões de euros, terá sido efetuada no mês a seguir à SAD leonina ter celebrado uma parceria com a Holdimo, empresa de Álvaro Sobrinho, após um pedido de apoio solicitado pelos leões.

Paula Gramaça, do departamento de compliance do Novo Banco, afirma que as dificuldades em obter informação do BES Angola eram referidas nos relatórios de controlo interno, que eram entregues ao regulador.

João Gama Leão, fundador da Prébuild, recusa ter tido tratamento especial do BES e a acusa o Novo Banco de o ter "liquidado". As histórias que contou, e alguns documentos do banco, apontam noutro sentido.

O antigo presidente da Comissão Europeia garantiu à comissão de inquérito do Novo Banco que não se reuniu com o ex-primeiro-ministro sobre o grupo bancário, considerando que não tinha de tomar "diligências".

As declarações do empresário foram decisivas para a acusação a José Sócrates e ao banqueiro. Até à próxima sexta-feira, dia da decisão do juiz Ivo Rosa, a SÁBADO vai publicar vários textos que retratam o essencial da acusação e das defesas dos arguidos.

A condenação visou práticas como falta de documentação adequada dos procedimentos de auditoria realizados no BES Angola (BESA), em particular quanto à prova obtida sobre o crédito a clientes numa unidade que relevava para as contas consolidadas do BES.

O procurador do caso BES considerou que os acionistas do banco angolano fizeram uma espécie de chantagem: ou havia uma garantia soberana ou revelavam publicamente a fraude, que arrastaria todo o sistema bancário.

No dia 6 de novembro de 2012, conta da Holdimo recebeu o maior depósito em dinheiro vivo.

Antigo presidente do BESA entre 2001 e 2012 terá, através da Holdimo, lavado no Sporting 20 milhões de euros alegadamente desviados do banco.

O Ministério Público pediu ao Tribunal da Concorrência a condenação da auditora KPMG e de cinco dos seus sócios.

Artigo de investigação sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos foi distinguido com o Prémio de Jornalismo Económico da Universidade Nova e do Banco Santander.