As declarações do empresário foram decisivas para a acusação a José Sócrates e ao banqueiro. Até à próxima sexta-feira, dia da decisão do juiz Ivo Rosa, a SÁBADO vai publicar vários textos que retratam o essencial da acusação e das defesas dos arguidos.
A condenação visou práticas como falta de documentação adequada dos procedimentos de auditoria realizados no BES Angola (BESA), em particular quanto à prova obtida sobre o crédito a clientes numa unidade que relevava para as contas consolidadas do BES.
O procurador do caso BES considerou que os acionistas do banco angolano fizeram uma espécie de chantagem: ou havia uma garantia soberana ou revelavam publicamente a fraude, que arrastaria todo o sistema bancário.
No dia 6 de novembro de 2012, conta da Holdimo recebeu o maior depósito em dinheiro vivo.
Antigo presidente do BESA entre 2001 e 2012 terá, através da Holdimo, lavado no Sporting 20 milhões de euros alegadamente desviados do banco.
O Ministério Público pediu ao Tribunal da Concorrência a condenação da auditora KPMG e de cinco dos seus sócios.
Artigo de investigação sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos foi distinguido com o Prémio de Jornalismo Económico da Universidade Nova e do Banco Santander.
No julgamento está em causa a condenação, pelo Banco de Portugal, da KPMG ao pagamento de uma coima de três milhões de euros.
Depois do “caso BES”, um dos próximos passos do Ministério Público é o banco angolano, rodeado de histórias de levantamentos de milhões em numerário, advogados e reuniões escaldantes. SÁBADO revela documentos até hoje em segredo.
Objetivo é que a perícia avalie o impacto, com referência às contas consolidadas do BES a 31 de dezembro de 2013 e a 31 de março de 2014, caso tivesse sido reconhecida a garantia soberana de Angola, no valor de 5,7 mil milhões de dólares.
Ricardo Salgado está a prestar declarações no âmbito do julgamento da impugnação que interpôs junto do Tribunal da Concorrência juntamente com Amílcar Morais Pires.
As pressões políticas, a lavagem de dinheiro, os offshores e os negócios cruzados no BCP, BPI, CGD, BIG, Privado Atlântico, EuroBic, BESA, Banif e BNI. Documentos, testemunhos e emails confidenciais revelam a história do poder dos angolanos em Portugal.
Paula Gramaça indicou ao Tribunal da Concorrência que havia dificuldade em fazer cumprir as normas de prevenção de branqueamento de capitais no BESA.
O ativista acusa o governador do Banco Nacional de Angola de "comportamentos prejudiciais para o tesouro público e do interesse nacional".
"Apagão" no Fisco entre 2011 e 2014 fez com que fosse aberto um inquérito por suspeitas de sabotagem informática e abuso de poderes, entre outros crimes.
Guerras internas, toneladas de papel. A PGR confirmou que o prazo foi concluir o inquérito foi prorrogado por atraso na cooperação judiciária internacional com as autoridades suíças.
