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Mundo

Banco dos EUA punido em 490ME por mau controlo de lavagem dinheiro

16 de fevereiro de 2018 às 07:23

O U.S. Bancorp vai pagar a multa porque colocou o dinheiro em risco de ser usado por criminosos.

O U.S. Bancorp revelou hoje que vai pagar 613 milhões de dólares (490 milhões de euros) em multas e penalizações por alegado controlo deficiente da lavagem de dinheiro, que o colocou em risco de ser usado por criminosos.
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Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

A penalização de 613 milhões de dólares vai ser dividida por várias agências federais, como a Reserva Federal, o Departamento do Tesouro e a uma unidade de combate ao crime financeiro, entre outros.

Os reguladores adiantaram que o banco, sediado em Minneapolis, violou "completamente" a lei do sigilo bancário, ao não informar sobre actividades suspeitas.

Tópicos U.S. bank Bancorp Minneapolis Reserva Federal Departamento do Tesouro crime lei e justiça crime económico corrupção
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