A PJ participou na operação que envolveu 26 países e que ocorreu pelo sexto ano consecutivo e contou com o apoio da Federação Bancária Europeia, FinTech FinCrime Exchange, Interpol e Western Union
Já recebeu algum email de um desconhecido a pedir que receba uma transferência em seu nome? É uma das muitas formas de esquemas de lavagem de dinheiro recrutarem 'mulas'.
Foram abertas 1.025 investigações, precisando a agência que "muitas estão ainda a decorrer", tendo sido evitadas perdas "no valor de 12,9 milhões de euros".
Operação europeia contra lavagem de capitais.
