BES. Constituídos mais 11 arguidos em novas buscas

 

Segundo a PGR, foram alvo de busca três domicílios, um escritório de advogados e as instalações de quatro sociedades, localizadas em Lisboa, Porto e Torres Vedras.

No comunicado esclarece-se que correm termos no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) sete inquéritos autónomos e 220 inquéritos apensos a um dos primeiros, todos relacionados com o denominado "Universo Espírito Santo".

 

Os inquéritos apensos, adianta-se, respeitam a queixas apresentadas por pessoas que se consideram lesadas pela actividade desenvolvida pelo BES e pelo GES. "Em causa estão suspeitas da prática de crimes burla qualificada, falsificação de documento, falsidade informática, fraude fiscal, infidelidade, abuso de confiança, branqueamento e corrupção no sector privado", diz a PGR.

 

A Procuradoria lembra ainda no comunicado que as investigações estão a cargo de sete magistrados do Ministério Público do DCIAP e que está ainda constituída uma equipa multidisciplinar de seis magistrados de outras jurisdições. Esta equipa intervém apenas em questões específicas, relacionadas designadamente com o arresto de bens/recuperação de activos, questões cíveis e de insolvência.

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