Foi revelada uma investigação sobre os bens imobiliários que Isabel dos Santos, a sua mãe e um antigo associado do seu marido Sindika Dokolo detêm no Dubai.
Grupo de Acção Financeira GAFI/FATF é um organismo intergovernamental constituído por 35 países.
Ligada há 20 anos aos grupos de trabalho na União Europeia e na OCDE sobre os offshores, diz que a Madeira nunca constou em nenhuma lista oficial de territórios ou regiões qualificados como paraísos fiscais.
Novas leis vão facilitar acesso das autoridades judiciárias a informações de natureza fiscal.
Novas regras são aprovadas numa altura em que o GAFI se encontra a avaliar Portugal, e depois de o Parlamento já ter legislado autonomamente sobre as acções ao portador, os pagamentos em numerário e os beneficiários efectivos dos accionistas da banca.
A operação Jogo Duplo volta a levantar o véu da corrupção no futebol
Na sequência da investigação internacional "Panama Papers".
A Comissão Europeia questionou as autoridades portuguesas sobre a venda de 66,1% da Efacec à empresária angolana, no âmbito da legislação europeia de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Empresa adquirida por Isabel dos Santos.
Grupo terá por missão propor alterações legislativas para dar corpo às novas directivas internacionais que obrigam as instituições financeiras a garantir maior transparência e rastreabilidade aos fluxos financeiros.
O bastonário da Ordem dos Advogados afirmou hoje que o despacho das Finanças que impede os ministérios, os serviços do sector público administrativo, da administração central e da segurança social de contraírem nova despesa é "um acto retaliatório e vingativo".
O presidente do BCP recusou hoje a existência de um cartel entre bancos para concertar spreads e comissões e atacou o Barclays, que alegadamente denunciou a situação, lembrando várias "situações internas questionáveis" do banco britânico.
O presidente do BCP considera que o chumbo do Tribunal Constitucional vai dificultar o cumprimento das metas mas deve ser usado para promover maior igualdade entre sector público e privado e para reduzir o peso do Estado na economia.
O governador do Banco de Portugal deixou hoje um apelo aos bancos para que intensifiquem os esforços para "conhecerem os seus clientes", de modo a conseguirem evitar a entrada no sistema financeiro de fundos oriundos da economia marginal.
Na sequência da recomendação da troika associada ao resgate de Portugal...
O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, disse hoje que irá a Dublin procurar apoio oficial para o regresso pleno de Portugal ao mercado de dívida pública.
