Além de quatro detidos e 15 arguidos resultantes da operação, foram ainda "apreendidos mais de meio milhão de euros em numerário, 10 viaturas e cinco armas de fogo e outras".
A história de Vítor Machado inclui avenças fictícias, a passagem dos quadros para precário, faturas com o NIF do partido, dinheiro em numerário para compor salário e uma indemnização paga com recurso a um recibo verde.
Foram apreendidas 10 armas de fogo e 13 armas brancas ou proibidas, assim como 326 munições de diversos calibres, 12 explosivos, 31 veículos e 6.345 euros em numerário.
A lei não o permite, mas há lojas que já não aceitam pagamentos em numerário. A DECO diz que isso pode excluir os consumidores mais vulneráveis e pondera pedir uma sanção ao Banco de Portugal.
Os militares da Guarda apreenderam ainda 890 euros em numerário, três telemóveis, uma balança de precisão e diversos artigos de acondicionamento e embalamento de produto estupefacientes.
No dia 6 de novembro de 2012, conta da Holdimo recebeu o maior depósito em dinheiro vivo.
"O arguido, após consumar a violação, ainda se apropriou de uma quantia em numerário", indica a PJ sem precisar o montante em causa.
Dinheiro foi depositado em numerário nas contas de Rui Rangel, Fátima Galante e do filho de ambos, entre 2007 e 2017.
Além dos cinco detidos, a GNR apreendeu ainda uma caçadeira, uma pistola, nove litros de álcool e 15 mil euros em numerário.
Depois do “caso BES”, um dos próximos passos do Ministério Público é o banco angolano, rodeado de histórias de levantamentos de milhões em numerário, advogados e reuniões escaldantes. SÁBADO revela documentos até hoje em segredo.
Movimentações regulares em numerário deixam rasto de fraude fiscal em negócio da SAD benfiquista com duas firmas de informática.
Na busca domiciliária, a GNR apreendeu diversos materiais, entre eles, um aerossol, um ventilador, uma máquina de café e 400 euros em numerário.
Aos seis arguidos do processo foram apreendidos 22 imóveis e 165 mil euros em numerário. Foram deduzidas acusações de crimes como branqueamento de capitais e corrupção ativa..
Foram ainda apreendidos "quatro veículos, uma arma de fogo, nove telemóveis, dois televisores, um sistema de som e 2.645 euros em numerário".
Foi apreendido haxixe, 29 munições calibre .22, um veículo automóvel, nove telemóveis e 190 euros em numerário.
Foram ainda apreendidas cerca de 3.800 doses individuais de cocaína, 40 doses individuais de haxixe e 12.300 euros em numerário.
