Processo do BES já tem 35 arguidos

Aberto em 2014, o processo que investiga suspeitas de crimes que levaram ao colapso do Banco Espírito Santo corre um sério risco de, à semelhança da Operação Marquês, se tornar numa nova montanha de papel que irá percorrer vários tribunais. O último levantamento estatístico feito pelos procuradores do caso revela que já há 35 arguidos (entre eles estão Ricardo Salgado, Morais Pires e Isabel Almeida), 178 pessoas foram ouvidas como testemunhas, sendo que o processo conta ainda com mais 252 inquéritos anexados (provavelmente queixas de lesados), dos quais resultaram 42 assistentes. Nos últimos anos, o Ministério Público realizou 106 buscas e avançou com onze arrestos de património, procurando assegurar um eventual futuro pagamento de indemnizações na ordem dos 1,8 mil milhões de euros.

A assustadora dimenensão do processo faz prever uma lenta caminhada para o futuro. Num despacho revelado pela SÁBADO, a equipa de procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), liderada por José Ranito, adiantou que só em Março do próximo ano é que a recolha e análise de prova ficarão concluídas. Isto porque, além do que foi recolhido em Portugal, as autoridades Suíças, segundo o mesmo documento, enviaram 706 caixotes com documentos e ainda milhões de ficheiros informáticos. Tendo em conta este panorama, os procuradores comunciaram ao director do DCIAP, Amadeu Guerra, que não conseguiam concluir a investigação este ano, dizendo mesmo que a análise da prova só ficaria concluída em Março de 2019.

No mesmo documento, Amadeu Guerra refere ser "muito vasta a documentação a analisar - vinda de outros países - merecendo destaque, nomeadamente, dezenas de milhões de ficheiros e 760 apensos de documentação vinda da Suíça e outra a receber". Há ainda, continuou o director do DCIAP, que relacionar toda a documentação apreendida e que se encontra "coligida em vários suportes", a saber: informação contabilística, documentação bancária, correio electrónico, escutas telefónicas, memorandos diversos, contratos extremamente complexos em língua francesa e inglesa, instrumentos de dívida, financiamentos, informação diversa relacionada com valores mobiliários e imobiliários, informação relacionada directa ou indirectamente com a medida de resolução, venda de dívida emitida pelo BES e operações tendentes à obtenção de liquidez para o Grupo Espírito Santo.

Amadeu Guerra aceitou as explicações para o atraso, mas pediu até ao final deste ano memorando, no qual deve constar todas as diligências já realizadas, "bem como um cronograma detalhado que especifique os prazos necessários à realização de diligências em falta, com especificação concreta do prazo previsível para a elaboração do despacho final".

Em relação aos meios disponíveis, a equipa de José Ranito sublinhou que a "capacidade de resposta dos elementos da PJ colocados ao dispor da investigação está esgotada, impossibilitando a afectação de outras tarefas que permitam a fixação do termos da investigação". Na resposta, Amadeu Guerra revelou que ainda na passada semana fez uma "diligência com o director nacional da PJ, Luís Neves, no sentido de "afectar, pelo menos, mais um inspector a este inquérito". "Estou ciente, face ao que acontece noutros inquéritos do DCIAP, de que a falta de meios humanos da Polícia Judiciária é enorme", referiu o director do DCIAP no despacho a que a SÁBADO teve acesso.

Além da suspeita de crimes ligados à gestão do banco, Ricardo Salgado, antigo presidente do BES, é ainda suspeito de distribuir luvas por vários responsáveis do poder da Venezuela para obter financiamentos para o Grupo Espírito Santo. Uma das pessoas que terá recebido luvas é uma antiga procuradora-geral daquele país sul-americano, actualmente diplomata na embaixada em Lisboa.

Cruzando documentos de vários processos em curso (crime e insolvência) mais os milhares de documentos do chamado "saco azul" do BES, a ES Enterprises, a SÁBADO identificou os circuitos dos milhões, as offshores e os beneficiários.

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