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Deutsche Bank citado em investigação de lavagem de dinheiro nos EUA

18-08-2012

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Os reguladores financeiros norte-americanos estão a investigar o Deutsche Bank e outros bancos internacionais face à suspeita de terem canalizado fundos para o Irão, Sudão e outros países alvo de sanções, noticia o The New York Times.

Por Lusa - Jornal de Negócios

A investigação ainda se encontra numa fase preliminar, indicaram fontes contactadas pelo jornal norte-americano, acrescentando que não se acredita que o Deutsche Bank tenha transferido verbas em nome de clientes iranianos através das suas operações nos Estados Unidos depois de 2008. Em 2007, o banco decidiu que "não se iria comprometer num novo negócio com parceiros em países como o Irão, Síria, Sudão e a Coreia do Norte e que iria desvincular-se dos actuais negócios na medida do legalmente possível", disse um porta-voz ao jornal.

A investigação ao Deutsche Bank encontra-se entre uma série de casos contra instituições financeiras internacionais desde 2009 em que se suspeita que estas transferiram fundos para bancos iranianos e empresas ao abrigo de uma 'brecha' na política norte-americana que foi colmatada em 2008, refere o The New York Times.

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